尊龙凯时

董事會成員

Board of Directors

董事會成員

黃國龍

董事長

代表法人：高祥投資股份有限公司

尊龙凯时董事長、總經理暨執行長

學歷：澳洲南澳大學高階企管碩士

經歷：日本武田藥品台灣分公司本部長

何壽川

董事

代表法人：永豐餘投資控股股份有限公司

學歷：美國威斯康辛州立大學機械研究所碩士

經歷：永豐金融控股（股）公司董事長

何啟功

董事

代表法人：行政院國家發展基金管理會

學歷：台灣大學公共衛生研究所碩士

經歷：高雄醫學大學教授、高雄醫學大學附設醫院社區醫學部主任

黃怡仁

董事

代表法人：台灣糖業股份有限公司

學歷：美國猶他州立大學生物系博士

經歷：台灣糖業（股）公司研究所所長

張鴻仁

董事

代表法人：高祥投資股份有限公司

學歷：美國哈佛大學醫療政策與管理碩士

經歷：上騰生技顧問（股）公司董事長兼總經理

吳力人

董事

代表法人：高祥投資股份有限公司

學歷：嘉南藥專六年制藥學科

經歷：安盛生科股份有限公司獨立董事、國邑藥品科技股份有限公司獨立董事

黃文鴻

獨立董事

學歷：美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士

經歷：國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授

張業泓

獨立董事

學歷：美國Univ. Pennsylvania工程學博士

經歷：綠葉製藥（國際）首席執行官

游勝福

獨立董事

學歷：政治大學會計學研究所

經歷：日月光投資控股股份有限公司獨立董事

成員領域多元化

董事姓名

多元化核心項目

 性別

營運
判斷

 財務
會計		 經營
管理		 產業
知識		 決策
能力		 領導
能力

  國際
市場觀

  
董事長：高祥投資（股）公司
代表人：黃國龍		 男 √   √ √ √ √ √  
董事：永豐餘投資控股（股）公司
代表人：何壽川		 男 √   √ √ √ √ √  
董事：行政院國家發展基金管理會
代表人：何啟功		 男     √ √ √ √ √  
董事：台灣糖業（股）公司
代表人：黃怡仁		 男 √   √ √ √ √ √  
董事：高祥投資（股）公司
代表人：張鴻仁		 男 √   √ √ √ √ √  
董事：高祥投資（股）公司
代表人：吳力人		 男 √   √ √ √ √ √  
獨立董事：黃文鴻 男     √ √ √   √  
獨立董事：張業泓 男 √   √ √ √   √  
獨立董事：游勝福 男   √ √       √  

本公司第七屆董事會共計有9席董事，現任9席董事中具員工身分占比約11%、獨立董事占比約33%；3位獨董的任期年資於本屆選任時為3~6年；其中4位董事年齡落在50~65歲之間，其餘5位在65歲以上。

重要決議

日期 屆次 重要決議事項
2024-05-13 第七屆第13次
  1. 同意本公司2024年第一季合併財務報表案。
  2. 同意將本公司之簽證會計師，勤業眾信聯合會計師事務所之邵志明會計師，變更為黃惠敏會計師。
2024-03-11 第七屆第12次
  1. 同意通過本公司2023年度之內部控制制度聲明書。
  2. 同意本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分配比例案，並授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人討論其2023年度員工酬勞分配案。
  3. 同意本公司及尊龙凯时台灣2023年度財務報表及營業報告書，並授權本公司於各從屬公司董事會的代表人通過其2023年度財務報表及營業報告書。
  4. 承認本公司2023年度盈餘分配案，並授權尊龙凯时台灣及其從屬公司董事會承認其2023年度盈虧撥補案。
  5. 同意簽證會計師適任性及獨立性之評估。
  6. 同意授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意尊龙凯时台灣向銀行申請短期放款授信額度續約事宜。
  7. 同意授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意尊龙凯时台灣有價證券投資案。
  8. 同意授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人及尊龙凯时生醫之董事代表人同意尊龙凯时生醫簽訂保健食品經銷協議書事宜。
  9. 同意於2024年5月29日召開2024年股東常會，並訂2024年3月31日至2024年5月29日為停止過戶期間。
2023-12-13 第7屆第11次
  1. 同意本公司2023年發行之限制員工權利新股，獎勵專案股數分配及依績效評核建議員工實際既得數量，並授權董事長訂定實際發行日期。
  2. 同意本公司2024年度營業費用及資本支出預算，並授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意其自身及各從屬公司2024年度營業費用及資本支出預算。
2023-11-13 第7屆第10次
  1. 同意本公司2023年第三季合併財務報表案。
  2. 同意訂定本公司2024年度內部稽核計畫，並授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意訂定尊龙凯时台灣2024年度內部稽核計畫。
  3. 同意通過本公司及尊龙凯时台灣2024年至2025年度會計師公費審議案並授權本公司及各從屬公司董事會之代表人通過其2024年至2025年度會計師公費審議案。
  4. 同意訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。
  5. 同意訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
  6. 設置本公司資訊安全專責主管案。
  7. 改派尊龙凯时台灣第九屆董事一席。
  8. 同意授權本公司於尊龙凯时台灣及各從屬公司董事會之代表人同意尊龙凯时北京與東陽光簽署有關之合約、文件及辦理相關事宜。
2023-08-23 第7屆第9次
  1. 同意本公司2023年第二季合併財務報表案。
  2. 同意授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意與YSP Industries (M) Sdn. Bhd.簽訂授權協議。
  3. 同意以間接投資方式於台灣新設全資子公司以開展保健食品銷售業務。
  4. 同意授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意尊龙凯时台灣放棄投資標的公司2023年第一次現金增資之認購權利。
  5. 同意授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意尊龙凯时台灣向板信商業銀行申請短期放款授信額度續約事宜。
  6. 同意授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意尊龙凯时台灣有價證券投資案。
2023-05-10 第7屆第8次
  1. 同意本公司2023年第一季合併財務報表案。
  2. 同意授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意授權尊龙凯时台灣董事長於適當時機終止與Luminarie Canada Inc.簽訂之授權合作協議合約。
2023-04-12 第7屆第7次
  1. 同意追認修訂2023年員工認股權憑證發行與認股辦法。
  2. 同意2023年員工認股權憑證分配名單案。
2023-03-21 第7屆第6次
  1. 同意授權本公司於尊龙凯时台灣及尊龙凯时北京董事會之代表人同意與健康元藥業集團股份有限公司簽訂專利實施許可暨商業化合作合同。
2023-03-09 第7屆第5次
  1. 通過本公司2022年度之內部控制制度聲明書。
  2. 同意本公司及尊龙凯时台灣2022年度財務報表及營業報告書，並授權本公司於各從屬公司董事會的代表人通過其2022年度財務報表及營業報告書。
  3. 承認本公司2022年度虧損撥補案，並授權尊龙凯时台灣及其從屬公司董事會承認其2022年度虧損撥補案。
  4. 同意簽證會計師適任性及獨立性之評估。
  5. 同意通過本公司章程部分條文修訂案。
  6. 同意通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
  7. 授權本公司於尊龙凯时台灣及各從屬公司董事會之代表人同意各公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
  8. 同意通過本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。
  9. 同意本公司擬發行2023年員工認股權憑證案。
  10. 同意本公司擬發行2023年限制員工權利新股案。
  11. 同意修訂本公司2023年度預算，並授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意其自身及各從屬公司修訂2023年度預算。
  12. 同意於2023年5月26日召開2023年股東常會，並訂2023年3月28日至2023年5月26日為停止過戶期間。
2022-12-14 第7屆第4次
  1. 同意符合「2020年員工認股權憑證發行及認股辦法」第二次分配之員工認股權憑證，於到期日之可行使認股權條件名冊。
  2. 同意向永豐銀行申請即期外匯交易額度。
  3. 授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意尊龙凯时台灣向永豐銀行申請即期外匯交易額度續約。
  4. 授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意尊龙凯时台灣向元大銀行申請短期放款授信額度。
  5. 同意本公司2023年度營業費用及資本支出預算，並授權同意子公司及各從屬公司2023年度營業費用及資本支出預算。
2022-11-02 第7屆第3次
  1. 訂定本公司2023年度內部稽核計畫，並授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意訂定尊龙凯时台灣2023年度內部稽核計畫。
  2. 會計師事務所更換本公司合併財務報表簽證會計師案。
  3. 授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意會計師事務所更換尊龙凯时台灣財務報表簽證會計師案。
  4. 授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人通過以一次或分次之方式，於不超過等值美金500萬元之人民幣額度內，增資尊龙凯时開曼子，並以該增資金額全數轉投資尊龙凯时北京以支應其營運支出，並授權尊龙凯时台灣各從屬公司之董事會就前開增資事宜通過必要之決議。
  5. 修訂本公司「防範內線交易辦法」部分條文案。
  6. 授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意其在尊龙凯时開曼子董事會之代表人同意改派尊龙凯时北京之董事一席。
2022-08-04 第7屆第2次
  1. 同意本公司2022年第二季合併財務報表案。
  2. 同意尊龙凯时台灣向第一銀行申請短期綜合循環授信額度續約事宜，並授權代表人黃國龍簽署一切有關之契約、文件及辦理一切相關事宜。
  3. 同意本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案，並授權尊龙凯时台灣同意其自身及各從屬公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
  4. 同意符合「2020年員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次到期日之可行使認股權條件名冊。
2022-05-30 第7屆第1次
  1. 選舉本公司第七屆董事會之董事長。
  2. 指派尊龙凯时台灣第九屆董事暨監察人。
  3. 同意尊龙凯时台灣解除其新任董事競業禁止之限制案。
  4. 同意指派本公司第六屆經營管理委員會委員，並授權尊龙凯时台灣董事會指派其第八屆經營管理委員會委員。
  5. 同意第四屆薪資報酬委員會委員之委任案。
  6. 同意聘請本公司董事會顧問案。
2022-05-04 第6屆第20次
  1. 同意本公司向永豐商業銀行申請即期及遠期外匯交易額度。
  2. 同意尊龙凯时台灣向永豐商業銀行申請即期及遠期外匯交易等授信額度。
  3. 同意本公司2021年提報之經理人績效獎金發放案。
2022-04-13 第6屆第19次
  1. 同意審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
2022-03-15 第6屆第18次
  1. 同意通過本公司2021年度之內部控制制度聲明書。
  2. 同意本公司及各從屬公司董事會的代表人通過其2021年度財務報表及營業報告書。
  3. 承認本公司2021年度盈餘分配案，授權尊龙凯时台灣及其從屬公司董事會承認其2021年度虧損撥補案。
  4. 同意本公司及尊龙凯时台灣2021年度員工酬勞及董事酬勞分配比例案。
  5. 同意簽證會計師適任性及獨立性之評估。
  6. 同意通過本公司章程部分條文修正案。
  7. 同意本公司於2022年股東常會選舉第七屆董事六席及獨立董事三席。
  8. 同意本公司於2022年股東常會新任董事及其代表人解除競業禁止之限制案。
  9. 同意於2022年5月30日召開2022年股東常會，並訂2022年4月1日至2022年5月30日為停止過戶期間。
2021-12-15 第6屆第17次
  1. 同意本公司及尊龙凯时台灣2022年度營業費用及資本支出預算。
  2. 同意授權尊龙凯时台灣之董事會同意其2022年度調薪比率案。
2021-11-03 第6屆第16次
  1. 同意訂定本公司及尊龙凯时台灣2022年度內部稽核計畫。
  2. 同意通過本公司「書面內部控制制度」及各從屬公司董事會之代表人通過其「書面內部控制制度」部分條文修訂案。
  3. 同意尊龙凯时台灣向上海商業儲蓄銀行申請短期放款授信額度續約事宜。
  4. 同意尊龙凯时台灣向板信商業銀行申請短期放款授信額度續約事宜。
  5. 同意通過本公司及尊龙凯时台灣及各從屬公司董事會之代表人通過2022至2023年度會計師公費審議案。
  6. 同意通過本公司及尊龙凯时台灣及各從屬公司董事會之代表人通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
2021-08-18 第6屆第15次
  1. 同意尊龙凯时台灣向第一商業銀行申請短期放款授信額度續約事宜。
  2. 同意本公司2021年第二季合併財務報表案
2021-06-16 第6屆第14次
  1. 同意本公司因應陸籍員工執行員工認股權憑證所需，擬開立陸籍員工集合投資專戶。
  2. 配合主管機關公佈「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」同意本公司重新擇定股東會召開時間及地點。
2021-04-28 第6屆第13次
  1. 同意本公司向永豐商業銀行申請即期及遠期外匯交易額度。
  2. 同意尊龙凯时台灣向永豐商業銀行申請即期及遠期外匯交易等授信額度。
  3. 設置本公司公司治理主管。
  4. 同意尊龙凯时台灣於尊龙凯时開曼董事會之代表人同意尊龙凯时北京變更登記股本幣別。
2021-03-26 第6屆第12次
  1. 同意尊龙凯时台灣及尊龙凯时北京與知名藥企簽署新藥商務合約
2021-03-02 第6屆第11次
  1. 通過本公司2020年度之內部控制制度聲明書。
  2. 同意本公司及各從屬公司董事會的代表人通過其2020年度財務報表及營業報告書。
  3. 承認本公司及各從屬公司2020年度虧損撥補案。
  4. 同意簽證會計師適任性及獨立性之評估。
  5. 同意通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正案。
  6. 同意通過本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。
  7. 同意通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正案。
  8. 同意通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文修正案。
  9. 同意通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
  10. 同意於2021年5月27日召開2021年股東常會，並訂2021年3月29日至2021年5月27日為停止過戶期間。
  11. 同意尊龙凯时台灣「公司章程」部分條文修正案。
  12. 同意尊龙凯时台灣資金貸與尊龙凯时醫藥研發(北京)有限公司。
  13. 同意員工認股權憑證分配名單案。
2020-12-30 第6屆第10次
  1. 同意尊龙凯时台灣與知名藥企簽訂合作框架協議。
2020-11-05 第6屆第9次
  1. 同意訂定本公司及尊龙凯时台灣2021年度內部稽核計畫。
  2. 同意尊龙凯时台灣向板信商業銀行申請短期放款授信額度續約事宜。
  3. 同意尊龙凯时醫藥研發增設監事一席及修訂公司章程。
  4. 同意本公司及各從屬公司2021年度營業費用及資本支出預算。
  5. 同意終止尊龙凯时台灣與尊龙凯时醫藥研發(北京)有限公司簽署之「嘧啶化合物專利權」專屬授權合約。
  6. 同意尊龙凯时台灣與韓國公司簽訂權利轉讓與合作協議。
  7. 同意薪資報酬委員會就本公司及從屬公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構建議案。
2020-09-30 第6屆第8次
  1. 同意尊龙凯时台灣與某公司簽訂合作協議，並授權董事長代表尊龙凯时台灣簽署該合約。
2020-08-05 第6屆第7次
  1. 同意尊龙凯时台灣向第一商業銀行申請短期綜合循環授信額度續約事宜，並授權尊龙凯时台灣代表人黃國龍代表尊龙凯时台灣簽署一切有關之契約、文件及辦理一切相關事宜。
  2. 同意追認修訂2020年員工認股權憑證發行與認股辦法。
  3. 同意2020年員工認股權憑證分配名單案。
2020-04-29 第6屆第6次
  1. 同意向永豐商業銀行申請即期及遠期外匯交易額度。
  2. 同意授權本公司於尊龙凯时生物科技股份有限公司（簡稱「尊龙凯时台灣」，本公司持股100%之子公司）董事會之代表人同意尊龙凯时台灣向永豐商業銀行申請即期及遠期外匯交易等授信額度。
  3. 同意本公司發行2020年員工認股權憑證案。
  4. 同意尊龙凯时生物科技股份有限公司經理人因工作表現優異且有傑出貢獻之晉升暨調薪建議案。
2020-03-19 第6屆第5次
  1. 通過本公司2019年度之內部控制制度聲明書。
  2. 同意本公司及尊龙凯时台灣2019年度財務報表及營業報告書，並授權本公司於各從屬公司董事會的代表人通過其2019年度財務報表及營業報告書。
  3. 通過承認本公司2019年度虧損撥補案，並授權尊龙凯时台灣及其從屬公司董事會承認其2019年度虧損撥補案。
  4. 同意簽證會計師適任性及獨立性之評估。
  5. 同意通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正案。
  6. 同意通過本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。
  7. 同意通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正案。
  8. 同意通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修正案。
  9. 同意通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修正案。
  10. 同意通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
  11. 同意通過本公司章程部分條文修正案。
  12. 同意通過於2020年6月12日召開2020年股東常會，並訂2020年4月14日至2020年6月12日為停止過戶期間。
2019-12-16 第6屆第4次
  1. 同意訂定本公司2020年度內部稽核計畫，並授權本公司於尊龙凯时生物科技股份有限公司（「尊龙凯时台灣」，本公司100%持股之子公司）董事會之代表人同意訂定尊龙凯时台灣2020年度內部稽核計畫。
  2. 同意通過本公司及尊龙凯时台灣2020至2021年度會計師公費審議案並授權本公司及各從屬公司董事會之代表人通過其2020至2021年度會計師公費審議案。
  3. 同意授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人通過以一次或分次之方式增資尊龙凯时開曼子等值美金150萬元之人民幣，並以該增資金額轉投資尊龙凯时北京以支應TG-1000部份一期臨床及製劑開發等相關費用，並授權尊龙凯时台灣各從屬公司之董事會就前開增資事宜通過必要之決議。
  4. 同意授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意尊龙凯时台灣與R-Pharm簽訂奈諾沙星補充協議二。
  5. 同意通過本公司會計主管任命案，並授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意其會計主管任命案。
2019-11-16 第6屆第3次
  1. 同意本公司2020年度營業費用及資本支出預算，並授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意其自身及各從屬公司2020年度營業費用及資本支出預算。
  2. 同意授權本公司於尊龙凯时生物科技股份有限公司（簡稱「尊龙凯时台灣」，本公司持股100%之子公司）董事會之代表人同意尊龙凯时台灣向新光商業銀行申請短期放款授信額度續約事宜，並授權尊龙凯时台灣代表人黃國龍代表尊龙凯时台灣簽署一切有關之契約、文件及辦理一切相關事宜。
  3. 同意授權本公司於尊龙凯时生物科技股份有限公司（簡稱「尊龙凯时台灣」，本公司持股100%之子公司）董事會之代表人同意尊龙凯时台灣向板信商業銀行申請短期放款授信額度事宜，並授權尊龙凯时台灣代表人黃國龍代表尊龙凯时台灣簽署一切有關之契約、文件及辦理一切相關事宜。
  4. 同意訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
2019-07-25 第6屆第2次
  1. 同意授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意尊龙凯时台灣與R-Pharm簽訂奈諾沙星補充協議。
  2. 同意本公司更換註冊地代理人案。
  3. 同意授權本公司於尊龙凯时生物科技股份有限公司（簡稱「尊龙凯时台灣」，本公司持股100%之子公司）董事會之代表人同意尊龙凯时台灣向第一商業銀行申請短期綜合循環授信額度續約事宜，並授權尊龙凯时台灣代表人黃國龍代表尊龙凯时台灣簽署一切有關之契約、文件及辦理一切相關事宜。
2019-06-12 第6屆第1次
  1. 同意通過指派尊龙凯时生物科技股份有限公司(「尊龙凯时台灣」，為尊龙凯时醫藥研發控股股份有限公司（以下稱「本公司」）持股100%之子公司)第八屆董事暨監察人。
  2. 同意授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意解除其新任董事競業禁止之限制案，擬解除競業之內容請詳附件一所載。（依公司法第128條之1，由董事會代行股東會職權）。
  3. 同意指派本公司第五屆經營管理委員會委員，並授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人指派其第七屆經營管理委員會委員。
  4. 同意第三屆薪資報酬委員會委員之委任案。
  5. 同意授權本公司於尊龙凯时生物科技股份有限公司(「尊龙凯时台灣」，為本公司100%持股之子公司)董事會之代表人同意尊龙凯时台灣將中國大陸部分專利權以人民幣250萬元專屬授權予尊龙凯时醫藥研發(北京)有限公司(「尊龙凯时北京」，為尊龙凯时台灣透過第三地100%轉投資之公司)，並授權尊龙凯时台灣代表人黃國龍辦理相關事宜。
2019-04-30 第5屆第16次
  1. 同意通過向永豐商業銀行申請即期及遠期外匯交易額度。
  2. 同意通過授權本公司於尊龙凯时生物科技股份有限公司（簡稱「尊龙凯时台灣」，本公司持股100%之子公司）董事會之代表人同意尊龙凯时台灣向永豐商業銀行申請即期及遠期外匯交易等授信額度。
  3. 同意通過本公司章程部分條文修訂案。
  4. 同意通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。
  5. 同意通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」訂定案。
  6. 同意通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
  7. 同意通過授權尊龙凯时台灣董事會之代表人，通過其「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂對照表；並授權其在從屬公司（尊龙凯时生物科技控股股份有限公司，以下簡稱「尊龙凯时開曼」及尊龙凯时醫藥研發(北京)有限公司，以下簡稱「尊龙凯时北京」）董事會之代表人同意從屬公司之「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
  8. 同意通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
  9. 同意通過尊龙凯时台灣董事會之代表人，通過其「背書保證作業程序」部分條文修訂對照表；並授權其在從屬公司（尊龙凯时生物科技控股股份有限公司，以下簡稱「尊龙凯时開曼」及尊龙凯时醫藥研發(北京)有限公司，以下簡稱「尊龙凯时北京」）董事會之代表人同意從屬公司之「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
  10. 同意通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
  11. 同意通過本公司於2019年股東常會選舉第六屆獨立董事之候選人名單案。
  12. 同意通過本公司2019年度股東常會議程變更案。
2019-03-21 第5屆第15次
  1. 核閱本公司及尊龙凯时台灣2018年度財務報表及營業報告書，並授權本公司於各從屬公司董事會的代表人通過其2018年度財務報表及營業報告書。
  2. 承認本公司2018年度虧損撥補案，並授權尊龙凯时台灣及其從屬公司董事會承認其2018年度虧損撥補案。
  3. 通過本公司2018年度之內部控制制度聲明書。
  4. 同意簽證會計師適任性及獨立性之評估。
  5. 同意通過本公司章程部分條文修訂案。
  6. 同意通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
  7. 同意授權尊龙凯时台灣董事會之代表人，通過其「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂對照表及修訂後條文；並授權「尊龙凯时開曼」及「尊龙凯时北京」同意「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
  8. 擬議本公司於2019年股東常會選舉第六屆董事六席及獨立董事三席。
  9. 同意通過新任董事及其代表人，擬解除競業禁止之限制案。
  10. 同意通過召集2019年股東常會。
  11. 同意授權本公司在尊龙凯时生物科技股份有限公司(「尊龙凯时台灣」，為本公司100%持股之子公司)董事會之代表人同意其在尊龙凯时開曼董事會之代表人同意其在尊龙凯时北京董事會之代表人同意尊龙凯时北京不執行2016年10月30日第五屆第三次董事會決議之本公司、尊龙凯时北京與宜昌東陽光長江藥業股份有限公司所簽訂股東協議中關於對合資公司9%股權之購回權。
  12. 同意通過本公司最高顧問許明珠薪資報酬建議案。
  13. 同意通過本公司董事長暨執行長黃國龍薪資報酬。
  14. 同意通過尊龙凯时生物科技股份有限公司經理人因工作表現優異且有傑出貢獻之晉升暨調薪建議案。
2018-12-18 第5屆第14次
  1. 同意本公司新任總經理暨執行長任命案。
  2. 同意改派本公司訴訟及非訴訟代理人。
  3. 同意調整尊龙凯时集團組織架構案。
  4. 同意通過尊龙凯时集團之人事案。
  5. 同意通過本公司改派各子公司董事任命案及由各子公司董事會選任新任經理人案。
  6. 同意解除新任董事黃國龍董事競業禁止之限制並提交2019年度股東常會決議，另同意本公司所指派尊龙凯时台灣之董事解除黃國龍董事對於該公司之競業禁止限制。
2018-11-08 第5屆第13次
  1. 同意訂定本公司2019年度內部稽核計畫，並授權尊龙凯时台灣訂定2019年度內部稽核計畫。
  2. 同意本公司2019年度營業費用及資本支出預算，並授權尊龙凯时台灣同意2019年度營業費用及資本支出預算。
  3. 同意指派尊龙凯时生物科技股份有限公司(簡稱「尊龙凯时台灣」，為本公司持股100%之子公司)第七屆監察人。
  4. 同意授權尊龙凯时台灣向京城銀行申請短期放款授信額度。
2018-08-09 第5屆第12次
  1. 授權同意尊龙凯时台灣向新光商業銀行申請短期放款授信額度。
  2. 授權同意尊龙凯时台灣向第一商業銀行申請短期綜合循環授信額度。
  3. 授權同意其在尊龙凯时生物科技控股股份有限公司(開曼)（簡稱「尊龙凯时開曼」，「尊龙凯时台灣」持股100%之子公司）董事會之代表人更換註冊地代理人。
2018-04-26 第5屆第11次
  1. 通過本公司向永豐商業銀行申請即及遠期外匯交易額度80萬美元案
  2. 通過並授權本公司於尊龙凯时台灣董事會之代表人同意尊龙凯时台灣向永豐商業銀行申請授信額度共新臺幣150,500仟元及即期及遠期外匯交易額度40萬美元案
  3. 同意通過本公司章程部分條文修訂案。
  4. 同意通過第五屆董事及其代表人，解除其競業禁止之限制案。
  5. 同意本公司2018年度股東常會議程變更案。
2018-03-21 第5屆第10次
  1. 核閱本公司2017年度財報、送交審計委員會查核並提請股東常會承認。
  2. 承認本公司2017年度盈餘分配案，並提請股東常會承認。
  3. 通過本公司2017年度員工酬勞及董事酬勞分配比例案並提請股東常會承認；同意尊龙凯时台灣2017年度員工酬勞分配比例案。
  4. 通過本公司2017年度之內部控制制度聲明書。
  5. 通過本公司及尊龙凯时台灣2018至2019年度會計師公費審議案。
  6. 同意簽證會計師適任性及獨立性之評估。
  7. 同意召集2018年股東常會。
  8. 同意尊龙凯时台灣2017年經理人現金績效獎金。
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